-även skickat pengar till Roberta Transit
Bank-poster erhållen genom OCCRP visar att cellisten Sergej Roldugin, rysslands President Vladimir Putin gamla vän, fått pengar från ett offshore-företag vid ungefär samma tidpunkt var det som används för att stjäla pengar från den ryska regeringen i den beryktade Sergej Magnitskij
Magnitskij-fallet deltar stöld av US$ miljoner euro från den ryska Statskassan och är en av de största skattebedrägeri fall Putins Ryssland.
Brottet upptäcktes av Magnitskij, en rysk advokat som arbetar för Hermitage Capital Management, då den största utländska investeraren i Ryssland. Magnitskij greps av samma poliser som han anklagas för att dölja bedrägerier. Han kastades i fängelse, där han dog av misshandel och bristande medicinsk vård. Trots hans död, regeringen i Ryssland fortsatte att åtala honom. Ett kommersiellt avtal från och med Maj, erhållen genom OCCRP från Panama Tidningarna anger att Internationella Medier Utomlands SA (IMO), Panama företag som på den tiden var enbart ägs av Roldugin, sålde och aktier i Rosneft, ett stort statligt företag, för lite mer än US$. till ett British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Nätverk SA (Delco). Aktierna har betalats med medel som överförs från Delco bankkonto i den litauiska banken UKIO Bankas att Roldugin är IMO: s bankkonto i Zürich gren av Gazprombank (Schweiz), tidigare känt som Ryska Affärsbank (Zürich). Kontraktet var begravd i Panama Papper, en skatt av interna uppgifter från Mossack Fonseca, en Panamansk rättsliga företag att göra affärer i skatteparadis för kunder som vill dölja sina identiteter och eller innehav.
Dess största aktieägare, Vladimir Romanov, flydde landet
Uppgifterna har erhållits av den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung och delas av Internationell sammanslutning av Undersökande Journalister med OCCRP och mer än media partner från länder. Delco och dess intressebolag var sannolikt en del av en stor havsbaserad penningtvätt nätverk, kallat Proxy-Plattform, som inrättats av organiserad brottslighet och mellan företag och bank konton i Ryssland, Moldavien, Förenade Kungariket (UK), Lettland och skatteparadis, som användes av den ryska regeringen och många brott gäng för att stjäla eller tvätta pengar undgå skatt och betala mutor.
Efter de pengar som var bedrägligt tas från den ryska statskassan, den försvann i en serie av papper företag i början av.
Två av dessa företag var det Moldaviska-registrerade Elenast-Kom SRL, som ligger i ett Kommunist-eran höghus, och Bunicon-Impex SRL, som hävdade huvudkontor i en övergiven byggnad i Chisinau. Elenast och Bunicon skickas en del av de stulna pengar i februari till ett BVI-företag, Vanterey Unionen Inc. som sedan fast medel för att Roberta Transit LLP, som är ett BRITTISKT företag. Roberta Transit, som i sin tur skickade pengar, tillsammans med pengar från andra närstående företag (US$ miljoner i alla Delco.
De betalningar som flöt i snabb följd, alla av dem att nå Delco i samma månad.
Förutom Vanterey, tre andra företag som används i Magnitskij-Protectron Company Inc. och Zarina Group Inc. Som Vanterey, Zarina-Gruppen har också fått pengar från två Moldaviska papper företag i februari. Två månader senare, Delco köpt Rosneft aktier från Roldugin, skicka cellisten företag US$, i Maj. Roberta Transit, som beslutades under inrättades som en ogenomskinlig begränsat ansvar partnerskap mellan två BVI-registrerade företag: Milltown Företags Tjänster och Irland Utländska Förvärv Ltd.
Dessa två BVI-företag har spelat en roll i bedrägerier inom vapenhandeln, läkemedel och andra företag.
De två Moldaviska bolag, Elenast och Bunicon, var också involverade i ett antal andra Magnitskij som rör överföringar. Pengar som gick genom deras konton hamnade investerat i lyx lägenheter i hjärtat av Wall Street i New York City. Dessa lägenheter är för närvarande under ett anfall order av den AMERIKANSKA regeringen. Den Moldaviska bolag har också haft bankkonton i Banca de Economii en Moldovei, en bank som lades ned i och med efter att de har använts i en av de största bedrägerier i Moldaviens historia - stöld av miljard US-dollar från tre banker. Vanterey, Roberta och Delco används bankkonton i den litauiska-baserade UKIO Bankas, som också var avstängd i början av. Litauiska bank myndigheterna stängde banken på grund av sin dåliga finansiella ställning i början av. Misstänks för omfattande förskingring, Romanov beviljades asyl i Ryssland. Roldugin har sagt till ryska medier att pengarna var donationer från ryska affärsmän som han använde för att köpa dyra musikinstrument. Ryska tjänstemän som dock verkade erkänna att staten hade i själva verket medvetet använt kriminella nätverk, inklusive genom att eventuellt Roldugin är offshores. Tidigare denna månad på Vesti Nedeli, en rysk tv-program, i en intervju med Roldugin, programmet visade en fordran påstås av tjänstemän i den ryska regeringen att det nätverk av offshores kan ha använts för att stävja en tomt av CIA för att köpa Ryssland kabel-tv-nätet. Enligt Moscow Times rapport om programmet,"Ryssland tjänster frågade ryska företag och banker att överföra US$.
miljarder till havs för att jaga bort OSS hotet och hålla tillgångar i lokal händer.
Men inte anges direkt, programmet innebar att Roldugin företag hade använts"Magnitskijs arbetsgivare, Bill Browder av Hermitage Capital, ser en enklare förklaring som talar om OCCRP:"Vi har alltid undrat varför Putin skulle vara redo att förstöra hans förbindelser med Väst att stödja och skydda brottslingar i Magnitskij-fallet.
Denna nya information som förklarar en hel del"En ukrainsk aktivist var plaskade med syra och dog på sjukhus i tre månader senare.
OCCRP s ukrainska medlem center har fått ett register som visar att en av de misstänkta var i kontakt med polis och åklagare i dagarna kring attacken. Kändisar och kungligheter har länge sökt sig till palm-fransad spanska byn S Agaro, cirka kilometer upp längs kusten från Barcelona.
Nu lockar det ryska statsmän- och sina pengar.
En av de största läckorna i journalistisk historia avslöjar den hemlighetsfulla offshore-företag används för att dölja rikedom, undgå skatter och begår bedrägerier av världens diktatorer, business tycoons och brottslingar. Organiserad Brottslighet och Korruption Rapportering av Projektet (OCCRP) är ett globalt nätverk av undersökande journalister. Registrera dig för veckovisa uppdateringar om viktiga händelser i organiserad brottslighet och korruption i Östeuropa och i regionen.
