Ryska advokat debiteras med dollar till miljoner skattedeklaration stöld — ryska Juridisk Information Agency (RYSKA LAGSTIFTNINGEN AGENCY)



MOSKVA, Mars tre (RYSKA LAGSTIFTNINGEN AGENCY) — Utredarna har laddat en St. Petersburg-baserade advokat Aleksandr Shved med att driva en organiserad kriminell verksamhet och konspiration för att stjäla fyra miljarder rubel (dollar miljoner), officiell talesman för den ryska bombdåd i tryck på måndag. Enligt undersökningen, medlemmar i gruppen som leds av Shved har varit att ha förskingrat pengar genom falska MOMS avkastning sedan. Bedragarna har använt mer än kommersiella enheter som de kontrollerade för att tvätta pengar. Den totala vinsten går upp till fyra miljarder rubel (miljoner dollar). Förutom att Shved, fem personer har gripits, bland annat -åriga dubbla amerikansk-ryska medborgare Mark Bronovsky, sade uttalandet. Bronovsky är en av direktörerna för Sotrans grupp av företag som organiserade det straffrättsliga systemet.

Petersburg skatt service, greps i samband med brottet. Hon är nu släppt mot borgen för att ge vård till tre undeaged barn. Utredarna uttalande beskrivs den grupp av mer än femton personer som är väl organiserad och utrustad, med en tydlig hierarki och»korrupt anslutningar i statliga myndigheter, polis och rättsväsende i s: t Petersburg», liksom ett team av specialiserade skattejurister. De misstänkta greps efter en serie av räder på hemma hos de misstänkta och andra platser. En stor mängd dokument och smycken var beslagtas som bevis, liksom mer än trettio miljoner rubel värt (dollar) av värdepapper, utredare sade. Sonden och räder fortsätter samtidigt fortsätter sökandet efter den andra misstänkta i fallet, sade uttalandet